דנאל (אדיר יהושע) בע"מ ("החברה")
ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ד', 10 בדצמבר 2025, בשעה 10:30, במשרדי החברה, הממוקמים ברחוב אבא הלל 12 (קומה 3, בית איילון ביטוח), רמת גן ("משרדי החברה").
אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום ד', 17 ביוני 2025, באותה השעה ובאותו המקום.
על סדר יומה של האסיפה: (1) מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון (שאינם דירקטורים חיצוניים), עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (2) למנות מחדש את משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, EY ארנסט אנד יאנג, שישמשו בתפקידם עד האסיפה השנתית הבאה של החברה; (3) הצגה ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2024 בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה; בענין זה לא תערך הצבעה אלא דיון בלבד; (4) עדכון היקף המשרה של גב' סיגל רגב, יו"ר הדירקטוריון הפעילה, כך שיוותר מכאן ואילך בשיעור של 60%.
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לחוק החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום א', 9 בנובמבר 2025 ("המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה.
דוח זימון אסיפה כללית הכולל את כל הפרטים הנדרשים לפי תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, פורסם על ידי החברה ביום 4 בנובמבר 2025, (אסמכתה מספר: 2025-01-036329) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובות הבאות: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.
דנאל (אדיר יהושע) בע"מ
